Гемблинг
Получить игорную лицензию и подключить процессинг стартапу, который выходил на рынок Латинской Америки
- Юрисдикция
- Кюрасао
- Срок
- 5 месяцев
- Результат
- Лицензия за 4 месяца, подключили двух платежных провайдеров, открыли мерчант-аккаунт
Юридические услуги для международного бизнеса
Incluence – международная юридическая консалтинговая компания. Помогаем финтех-, крипто-, iGaming- и форекс-проектам выбрать юрисдикцию, получить лицензию, открыть счета, настроить платежные каналы и спокойно работать после запуска.
28+
юрисдикций
100+
зарегистрированных компаний
200+
открытых счетов
EUR 10M+
сэкономили клиентам
Лондон и Гонконг
офисы
О нас
Знаем, как все работает, изнутри
В регулируемых отраслях от структуры зависит все: на какие рынки вы выйдете, какие банки станут с вами работать и как быстро получится запуститься.
О нас
Для клиентов обычно важны 3 аспекта:
Одна команда на все
Корпоративное право, лицензии, налоги и регуляторное соответствие ведем сами, согласовывать трех консультантов в трех странах вам не придется.
Прямые контакты
С регуляторами, банками и платежными провайдерами общаемся напрямую, без посредников.
Поддержка после получения лицензии
Остаемся с вами и когда лицензия уже получена.
У наших юристов профильное образование, включая LL.M. по международному и европейскому праву, и практика с 2015 года.
Если в юрисдикции или в структуре есть риск, мы скажем об этом до договора, а не после.
Услуги
Почему бизнесы выбирают Incluence
От того, к кому вы обратитесь, зависит, как быстро вы запуститесь и будут ли банки готовы с вами работать.6 причин, по которым клиенты остаются с нами:
Отрасли, с которыми мы работаем
Блокчейн
Лицензии VASP, MiCA CASP и криптобирж в ЕС, на Мальте, в Эстонии, Швейцарии, Литве, Польше, Чехии, Панаме, Сальвадоре и на Сейшелах.
Финтех
Лицензии EMI и платежных систем в Великобритании, Литве, на Мальте, в Эстонии, на Кипре, в Дании, Чехии и Гонконге, вместе с корпоративными счетами, без которых лицензия не работает.
Электронная коммерция
Мерчант-аккаунты для приема онлайн-платежей, корпоративные счета в банках и платежных системах, международные договоры с поставщиками и площадками.
Цифровые платформы
Регистрация компаний в Эстонии, Литве, Польше, на Кипре, в Великобритании, ОАЭ и Сингапуре, международные договоры и юридическое сопровождение по мере роста бизнеса.
Дейтинг
Мерчант-аккаунты и платежные провайдеры для модели, которую большинство банков относит к высокорисковой. От подбора PSP до прохождения верификации.
Гемблинг
Игорные лицензии Кюрасао, Мальты, Острова Мэн, Канаваке, Анжуана, Тобик и Коста-Рики, с платежным процессингом, который настраиваем параллельно с лицензией.
Ритейл
Регистрация компании и мерчант-аккаунты для трансграничных продаж или готовая компания с историей в Венгрии, Гонконге, Литве или Эстонии.
Инвестиции
Регистрация и лицензирование инвестиционных и хедж-фондов в Люксембурге, на Мальте, в Эстонии, Швейцарии и Чехии, с последующей отчетностью.
IT
Регистрация компании, защита интеллектуальной собственности и корпоративные документы для команд, работающих в нескольких странах.
Форекс
Брокерские лицензии на Кипре, Мальте, Маврикии, Вануату, в Черногории, на Сейшелах и Каймановых островах, вместе с банковским обслуживанием.
Кейсы
Покажем, как выглядит работа на практике:
Финтех
Вернуть доступ к корпоративному счету, замороженному во время комплаенс-проверки
- Юрисдикция
- Литва
- Срок
- 6 недель
- Результат
- Счет разблокировали, обновили политики AML, клиенту вернули больше EUR 300 000 замороженных активов
Крипто
Перестроить структуру группы перед подачей на лицензию MiCA CASP
- Юрисдикция
- ЕС
- Срок
- 8 месяцев
- Результат
- Холдинг перестроили, заявку подали, лицензию получили
С клиентами подписан NDA, названия компаний и личные данные не раскрываются
Как мы работаем
Оценка
Смотрим на бизнес-модель, владельцев, продукт и рынки, а дальше выясняем, какие требования к вам реально применимы. Тут же говорим, что не сработает.
Стратегия
Вы получаете письменный план: юрисдикция, тип лицензии, структура, налоги, сроки и бюджет. Показываем все возможные варианты.
Реализация
Регистрируем компанию, готовим документы и внутренние политики, подаем заявку и сами ведем переписку с регулятором, банком и платежным провайдером.
Сопровождение
Отчетность, обновление политик AML и внутренних процедур, продление лицензий, договоры, выход на новые рынки. Большинство клиентов остаются с нами и после запуска, ведь обязательства не заканчиваются в день, когда пришла лицензия.
Наши люди
Команда
Банки и партнеры
С банками, EMI и техническими сервисами мы работаем напрямую.
nebeus.com
bankstore.ai
n5deal.com
avitar.legal
Что говорят клиенты
Мы пришли в Incluence после двух подрядчиков, которые так и не смогли настроить нам прием платежей. Нам сразу сказали, от какой юрисдикции лучше отказаться, и за несколько месяцев у нас были и лицензия, и процессинг.
Финансовый директор, платежное учреждение
Литва
Больше всего мы оценили то, что было дальше. Лицензия оказалась только началом, отчетность и обновления AML с тех пор ведут за нас.
Основатель, криптобиржа
Эстония
Понятные ответы, никаких скрытых платежей, и все обещанные сроки были соблюдены.
Руководитель комплаенса, iGaming-оператор
Кюрасао
Больше инсайтов в блоге
Гайды по лицензированию и настройке платежей от нашей команды.
Частые вопросы
Какие услуги вы оказываете?
Мы сопровождаем вашу компанию на всех этапах: регистрация и структура, лицензии (крипто и VASP, MiCA CASP, EMI, PSP, форекс, гемблинг), банковские и мерчант-счета, налоги и отчетность, инвестфонды, ВНЖ и текущие юридические вопросы.
С какими отраслями вы работаете?
Крипто и блокчейн, финтех и платежи, iGaming и гемблинг, форекс, инвестфонды, электронная коммерция, IT и диджитал, высокорисковые онлайн-модели. Почти всегда это сферы, где без лицензии и счета просто не стартовать.
Какие страны и юрисдикции вы охватываете?
В нашем портфолио более 28 юрисдикций. ЕС и ЕЭЗ: Эстония, Литва, Мальта, Кипр, Чехия, Польша, Люксембург, Германия, Нидерланды. Великобритания и коронные владения: Гибралтар, Остров Мэн. Швейцария и Лихтенштейн, Гонконг, Сингапур, Китай, ОАЭ, США, Канада, Панама. Из офшоров: Каймановы острова, Кюрасао, Сейшелы, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины. Свои офисы у нас в Лондоне и Гонконге.
Помогаете зарегистрировать компанию и выстроить структуру?
Да. Регистрируем новые компании, продаем готовые и строим холдинги для групп в нескольких странах. Юрисдикцию подбираем сразу по трем параметрам: налоги, доступ к банкам и лицензии, которые понадобятся позже.
Занимаетесь лицензиями и требованиями регуляторов?
Да, от первой проверки до продлений. Смотрим, проходит ли ваша модель, готовим документы и политики AML и KYC, подаем заявку, отвечаем на вопросы регулятора, а дальше ведем отчетность и аудиты.
Работаете с финтехом, крипто и гемблингом?
Это наша основная практика. Кроме лицензии закрываем то, о чем чаще всего забывают: корпоративные счета, мерчант-аккаунты и процессинг, который подходит под вашу лицензию.
Есть ли сопровождение после запуска?
Да. Отчетность, обновление политик AML, продление лицензий, договоры, аудиты, выход на новые рынки. Работаем по ежемесячной подписке или по отдельным задачам. Для многих клиентов этот этап важнее самого запуска.
Консультация