Лицензия на платежную систему в Грузии
Бизнесмены, которые планируют регистрировать в Грузии платежную систему (ПС), должны убедиться, что соответствуют требованиям местного законодательства. Регулирование в этой стране осуществляется достаточно строго, а все предприниматели, серьезно нацеленные на работу в финансовой сфере, должны оформлять лицензию на ведение соответствующей деятельности.
Лицензия на электронные деньги в Грузии предоставляет владельцам бизнеса право на:
- выпуск и осуществление эквайринга платежных инструментов;
- зачисление средств на счет и их списание;
- выполнение платежей посредством платежных карт и иных финансовых инструментов;
- выпуск виртуальных валют, а также выполнение с их помощью платежей;
- перевод денег в пользу третьих лиц.
Что нужно для получения лицензии PSP в Грузии
Если вы хотите лицензировать свою ПС, необходимо зарегистрировать в Грузии компанию в организационно-правовой форме ООО или АО. Основателями таких фирм могут быть нерезиденты.
Если вас интересует лицензия PSP, в Грузии не предусмотрено требований, касающихся физического адреса. Учитывая этот факт, на лицензирование могут рассчитывать даже те фирмы, которые расположены за пределами юрисдикции и имеют только юридический адрес.
При этом ко всем компаниям предъявляются требования. В частности нужно:
- вести и сдавать налоговые, а также бухгалтерские отчеты;
- каждый год проходить аудит;
- уведомлять регулирующие органы о приостановлении деятельности в случае банкротства и при любых других обстоятельствах, которые влияют на деятельность фирмы.
Лицензия платежной системы (Грузия): о чем следует знать бизнесменам
Если вас интересует возможность лицензирования ПС, необходимо соответствовать ряду требований. Например, уставной капитал в размере от 250 тыс. GEL. нужно внести в полном объеме еще до подачи заявки на лицензирование. Кроме этого у правления компании не должно быть судимостей — соответствующие доказательства нужно будет предоставить в регистрирующий орган.
Существуют и многие другие требования, которым должна соответствовать фирма. В противном случае лицензия платежной системы в Грузии не будет предоставлена, а значит вы не сможете вести деятельность и предоставлять услуги, связанные с электронными деньгами. За подробной консультацией и помощью на любых этапах лицензирования обращайтесь в нашу компанию.
Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с повседневной деятельностью бизнеса
Открыть счет в платежной системе
Сотрудники нашей компании возьмут на себя все юридические формальности, подготовят требуемые документы и откроют для вас счет в платежной системе. Мы работаем с ПС из ЕС, США, Гонконга, Сингапура и других стран.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Гонконге
Если вас интересует возможность организации в Гонконге бизнеса, связанного с валютными и денежными переводами, для работы в финансовой сфере необходимо сначала получить лицензию. Такие разрешительные документы выдает Департамент по таможенным вопросам и акцизам.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Литве
Если юридическое лицо, зарегистрированное в Литве, планирует предоставлять клиентам платежные услуги, оно должно получить соответствующее разрешение от регулирующих органов. Зачастую компании оформляют EMI-лицензию, которая предоставляет бизнесменам право на выпуск собственных электронных денег, осуществление различных платежей и так далее.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Латвии
Если вы планируете открывать европейскую компанию, чтобы впоследствии предоставлять клиентам услуги в качестве платежной системы (ПС), подходящим вариантом для регистрации может стать Латвия. В этой стране процесс открытия новой компании имеет некоторые особенности, но при этом он сравнительно не сложный. Кроме того, здесь вас ожидают выгодные условия лицензирования, что предоставляет доступ к различным бизнес-возможностям.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Румынии
Если вы планируете регистрировать компанию на территории Румынии, которая впоследствии будет выполнять функции платежной системы, вам потребуется соответствующая лицензия. Ее выдает регулирующий орган — Национальный Банк Румынии (НБР), но только в том случае, если компания выполняет требования правительства.
узнать больше
Лицензия на платежную систему на Кипре
Уникальные возможности для ведения деятельности традиционно предлагает Кипр, так как платежные системы (ПС) могут без труда взаимодействовать с местными компаниями-оффшорами и их банковскими счетами. Однако для законного осуществления всех соответствующих операций, компания должна быть лицензированной.
узнать большеЧасто задаваемые вопросы
Для получения лицензии платежной системы в Грузии необходимо подготовить бизнес-план, АМЛ-политику и другие документы, зарегистрировать компанию, нанять специалистов на обязательные должности (директор, АМЛ офицер и др.). Неотъемлемыми элементами для получения лицензии являются банковский счет и внесенный уставной капитал.
При соблюдении всех условий содержания компании действие лицензии является безсрочным. Но лицензию могут аннулировать при длительном отсутствии деятельности и/или нарушении правил функционирования.
На финальную стоимость оформления лицензии платежной системы в Грузии влияют различные факторы (регион работы будущей платежной системы, планируемые обороты и т.д.). Узнать точную стоимость оформления лицензии платежной системы в Грузии вы сможете, обратившись к нашим специалистам.
При выборе платежной системы необходимо учитывать ее лицензию, регионы покрытия услугами, допустимые платежные методы. Также, необходимо учитывать соответствие требований платежной системы характеристикам компании (страна регистрации, резидентность ее участников и т.д.). Немаловажную роль играют и тарифы, предлагаемые платежной системой.
