Лицензия на платежную систему в Дании
Сегодня Дания — это страна, которая не имеет большого опыта в области финансовых технологий, особенно за пределами банковского сектора. Однако правительство всеми силами старается изменить текущее положение дело. Это выражается в активном развитии сферы электронных платежей, а также привлечении стартапов со всего мира. Более того, регулирующие органы открыты к диалогу и всеми силами стараются помочь бизнесменам, решившимся зарегистрировать здесь компанию и получить лицензию платежной системы (ПС).
Что следует знать бизнесменам, которые планируют получать в Дании лицензию платежной системы
Сегодня компании-претенденты должны соответствовать ряду строгих требований законодательства. Если вас заинтересовала Дания, лицензия платежной системы в этой стране возможна только при соблюдении ряда жестких правил. Отдельного упоминания из них заслуживают следующие:
- Любая компания, которая претендует на лицензирование, должна в обязательном порядке иметь реальный офис, зарегистрированный на территории Дании.
- Перед подачей заявки на получение лицензии, необходимо в полном размере внести уставной капитал. Он составляет около 350 тыс. EUR.
При этом следует заметить, что регистрировать в стране ПС можно только в одной организационно-правовой форме — акционерное общество, которое может быть открытым или закрытым. Директорами в структуре могут быть исключительно физические лица, как минимум трое. Более того, они должны обладать определенным опытом работы и знаниями в области финансов и электронных платежей. Допускаются акционеры-нерезиденты, которые должны обладать теми же профессиональными навыками — это требование законодательства Дании.
Какие требования к претендентам выдвигает Дания: лицензия платежной системы
Если вы планируете лицензирование своей компании, прежде чем она станет полноценно функционирующей ПС, нужно предоставить органу-регулятору как минимум следующие документы:
- детальное описание бизнес-модели и коммерческого плана;
- подтверждения того, что в фирме созданы и правильно работают механизмы, обеспечивающие безопасность клиентов, а также препятствующие отмыванию денег и финансированию терроризма;
- подтверждения уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии.
За дополнительной консультацией по любым вопросам и помощью с оформлением в Дании лицензии платежной системы обращайтесь в нашу компанию.
Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с повседневной деятельностью бизнеса
Открыть счет в платежной системе
Сотрудники нашей компании возьмут на себя все юридические формальности, подготовят требуемые документы и откроют для вас счет в платежной системе. Мы работаем с ПС из ЕС, США, Гонконга, Сингапура и других стран.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Гонконге
Если вас интересует возможность организации в Гонконге бизнеса, связанного с валютными и денежными переводами, для работы в финансовой сфере необходимо сначала получить лицензию. Такие разрешительные документы выдает Департамент по таможенным вопросам и акцизам.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Литве
Если юридическое лицо, зарегистрированное в Литве, планирует предоставлять клиентам платежные услуги, оно должно получить соответствующее разрешение от регулирующих органов. Зачастую компании оформляют EMI-лицензию, которая предоставляет бизнесменам право на выпуск собственных электронных денег, осуществление различных платежей и так далее.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Грузии
Бизнесмены, которые планируют регистрировать в Грузии платежную систему (ПС), должны убедиться, что соответствуют требованиям местного законодательства. Регулирование в этой стране осуществляется достаточно строго, а все предприниматели, серьезно нацеленные на работу в финансовой сфере, должны оформлять лицензию на ведение соответствующей деятельности.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Латвии
Если вы планируете открывать европейскую компанию, чтобы впоследствии предоставлять клиентам услуги в качестве платежной системы (ПС), подходящим вариантом для регистрации может стать Латвия. В этой стране процесс открытия новой компании имеет некоторые особенности, но при этом он сравнительно не сложный. Кроме того, здесь вас ожидают выгодные условия лицензирования, что предоставляет доступ к различным бизнес-возможностям.
узнать больше
Лицензия на платежную систему в Румынии
Если вы планируете регистрировать компанию на территории Румынии, которая впоследствии будет выполнять функции платежной системы, вам потребуется соответствующая лицензия. Ее выдает регулирующий орган — Национальный Банк Румынии (НБР), но только в том случае, если компания выполняет требования правительства.
узнать большеЧасто задаваемые вопросы
Для получения лицензии платежной системы в Дании необходимо подготовить бизнес-план, АМЛ-политику и другие документы, зарегистрировать компанию, нанять специалистов на обязательные должности (директор, АМЛ офицер и др.). Неотъемлемыми элементами для получения лицензии являются банковский счет и внесенный уставной капитал.
При соблюдении всех условий содержания компании действие лицензии является безсрочным. Но лицензию могут аннулировать при длительном отсутствии деятельности и/или нарушении правил функционирования.
На финальную стоимость оформления лицензии платежной системы в Дании влияют различные факторы (регион работы будущей платежной системы, планируемые обороты и т.д.). Узнать точную стоимость оформления лицензии платежной системы в Дании вы сможете, обратившись к нашим специалистам.
При выборе платежной системы необходимо учитывать ее лицензию, регионы покрытия услугами, допустимые платежные методы. Также, необходимо учитывать соответствие требований платежной системы характеристикам компании (страна регистрации, резидентность ее участников и т.д.). Немаловажную роль играют и тарифы, предлагаемые платежной системой.
