Открыть счет на Мальте
Банковский счет на Мальте: требуемые документы и порядок открытия
Мальта является членом Европейского союза и входит в Еврозону, что способствует стабильному развитию экономической и внутрибанковской сферы Мальтийского архипелага. В связи с этим, в последнее время отмечается приток иностранных инвесторов, которые планируют в рамках действующего бизнеса открыть счет на Мальте.
Местные финансовые учреждения отличаются высокой технической развитостью, оперативно рассматривают документы и предлагают широкий выбор услуг нерезидентам. В пример приведем несколько банков, работающих с клиентами-нерезидентами на Мальте:
- Bank of Valletta. Открывает счета на Мальте в удаленном режиме, однако руководство банка требует от корпоративных клиентов не менее 2 рекомендательных писем партнеров. Действуют требования к минимальному остатку на счету — от 1000 евро.
- Satabank. Минимальная сумма при открытии вклада составляет 200 евро, минимальный остаток на счетах — 1000 евро. Для корпоративных клиентов предлагается интернет-банкинг с повышенными возможностями.
- Sparkasse. Требования к минимальной сумме на счету отсутствуют, введена ежегодная плата за обслуживание — 200 евро. В банке Sparkasse на Мальте открыть счет можно в любой международной валюте.
Как открыть счет на Мальте юридическим и физическим лицам
Чтобы физическое лицо-нерезидент могло открыть счет на Мальте, необходимо иметь вид на жительство. Поэтому понадобятся:
- Документы, идентифицирующие личность.
- Прописка или другой документ, доказывающий место проживания — счета за коммунальные услуги, договор аренды или т.п.
- Выписка из банков, в которые клиент обращался ранее, информация о кредитной истории.
- Справка о доходах, с места работы.
Юридическому лицу на Мальте счет открыть возможно при наличии таких документов:
- Свидетельство о регистрации организации.
- Справка о доходах компании, возможно рекомендации партнеров, других банков.
- Документы, удостоверяющие личность акционеров, директоров, бенефициаров, в том числе человека, который будет управлять корпоративными счетами.
В зависимости от банка, требования к каждому клиенту разнятся. Общими предложениями для большинства учреждений являются:
- Открытие сберегательных, текущих, кредитных, корпоративных, депозитных и оффшорных счетов на Мальте.
- Изготовление дебетовых и кредитных карт.
- Управление счетами с помощью интернет-банкинга, возможность использования обслуживания премиум-класса.
Могут ли отказать в открытии счета на Мальте
Если документы на открытие счета на Мальте предоставлены в порядке, противоречащим правилам банка, в услуге могут отказать. Немаловажно заблаговременно подготовить полный пакет документов, не упустив ни одной детали. Поэтому наша компания Incluence Limited предлагает поддержку экспертов, имеющих опыт работы с финансовыми учреждениями Мальтийского архипелага. Свяжитесь с нами любыми способами, доступными на сайте.
Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с повседневной деятельность бизнеса
Открыть счет в банке Люксембурга
Банки, работающие на территории Люксембурга, входят в список лидирующих на европейском рынке финансовых услуг
узнать больше
Открыть счет в Лихтенштейне
Лихтенштейн — страна с хорошим уровнем конфиденциальности в финансовом секторе. Услуги местных банков обходятся достаточно дорого, также требуется соблюдать требования к минимальным остаткам на текущих счетах или при размещении средств на депозите.
узнать больше
Открыть счет в банке Гибралтара
Государство Гибралтар находится под юрисдикцией Великобритании. Особое внимание руководство этой страны уделяет развитию банковской сферы, поскольку это направление является одним из источников инвестиционных вливаний, а значит неотъемлемым звеном экономического развития.
узнать большеЧасто задаваемые вопросы:
Для успешного открытия счета в мальтийских банках компания должна быть зарегистрирована в одной из стран, поддерживаемых банками Мальты, иметь положительную репутацию. Ее участники не должны быть указаны в санкционных списках. Сфера деятельности компании не должна противоречить политике банка.
Для открытия счета в банках Мальты необходимо заполнить и подать банковские KYC и AML формы, уставные документы компании и личные документы директоров и бенефициаров. Банк может дополнительно запросить договора с партнерами и другую информацию. Для успешного открытия счета ключевым лицам нужно пройти верификацию.
Открыть счет в банках Мальты можно при личном визите.
Мы подбираем банки с учетом страны регистрации компании, резидентности бенефициаров и директоров, планируемых оборотов, необходимых валют и регионов платежей. При подборе банке также учитывается его репутация и тарифы. Для подбора наиболее оптимального варианта для вашей компании, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.
Cookie
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения взаимодействия с пользователем.